Механизм реализации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Аннотация
Выпускная квалификационная работа содержит 59 с., 11 рис., 3 табл., 51 источн., 1 прил.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Объект исследования: система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Цель выпускной квалификационной работы - совершенствование механизмов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
При написании выпускной квалификационной работы использованы следующие методы исследования: анализ и синтез, статистический анализ, сравнительный анализ, метод оценки, метод моделирования.
В процессе исследований была определена сущность и основные модели легализации доходов, полученных преступным путем; изучено понятие и правовые стандарты построения международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; проведен анализ состояния легализации доходов, полученных преступным путем в Свердловской области; дана оценка организации деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Свердловской области.
Результатом работы стала разработка механизмов совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Объект исследования: система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Цель выпускной квалификационной работы - совершенствование механизмов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
При написании выпускной квалификационной работы использованы следующие методы исследования: анализ и синтез, статистический анализ, сравнительный анализ, метод оценки, метод моделирования.
В процессе исследований была определена сущность и основные модели легализации доходов, полученных преступным путем; изучено понятие и правовые стандарты построения международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; проведен анализ состояния легализации доходов, полученных преступным путем в Свердловской области; дана оценка организации деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Свердловской области.
Результатом работы стала разработка механизмов совершенствования деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.