Анализ методов выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных
Аннотация
Магистерская диссертация на тему «Анализ методов выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных» содержит 81 страниц, 1 таблица, 37 рисунков, 16 формул, 70 литературных источника.
Актуальность темы квалификационной работы обусловлена тем, что проведение расследований преступлений связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма сопряжено с проведением большого комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Применение методов, описанных в данной работе для анализа транзакций в банковской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступных схем, определять характер их связей и значительно облегчить тем самым проведение указанных выше мероприятий.
Целью квалификационной работы является анализ методов выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных.
Объект квалификационной работы является данные о финансовых транзакциях из Росфинмониторига.
Предметом квалификационной работы является исследование с помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для противодействия ПОД/ФТ.
Актуальность темы квалификационной работы обусловлена тем, что проведение расследований преступлений связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма сопряжено с проведением большого комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Применение методов, описанных в данной работе для анализа транзакций в банковской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступных схем, определять характер их связей и значительно облегчить тем самым проведение указанных выше мероприятий.
Целью квалификационной работы является анализ методов выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных.
Объект квалификационной работы является данные о финансовых транзакциях из Росфинмониторига.
Предметом квалификационной работы является исследование с помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для противодействия ПОД/ФТ.